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TRACFIN : Comment s’organiser pour le mettre en place

 

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Force est de constater que peu de professionnels de l’hébergement d’entreprise connaissent le dispositif TRACFIN.

C’est pourtant une obligation légale et le risque pour le centre d’affaire est de perdre son agrément.

Les 2 points essentiels sont :

  • La conservation et le suivi des documents dans le dossiers-clients prévus par le Code du commerce.

  • Mise en place d’un protocole interne adaptant le niveau de vigilance.

Les domiciliataires doivent exercer une vigilance constante dans la relation d’affaires et sont tenus de vérifier régulièrement la validité des pièces détenues dans les dossiers et de les actualiser.

De plus, les professionnels du secteur ignorent pour la plupart l’obligation de vigilance complémentaire imposée par le CMF  lorsque, lors de l’établissement du contrat, le client est physiquement absent (représenté par un intermédiaire) et leur rôle déclaratif auprès de TRACFIN en cas de soupçons (risque allégé, complémentaire, renforcé)

Les contrôles se font par l’intermédiaire de visites inopinées. Les centres de domiciliation contrôlés en priorité sont :

  • les entreprises exerçant sans agrément ;
  • les sociétés indépendantes qui n’appartiennent pas à un réseau ;
  • mais aussi sur les entreprises déjà visitées précédemment, les annonceurs sur Internet et les experts-comptables dans le cadre de leur activité accessoire de domiciliation.

Notre solution de CRM met à votre disposition un module de contrôle et d’analyse du risque,  une synthèse du suivi des documents et un module de relance automatique.

Par |novembre 19th, 2018|Juridique, Non classé|Commentaires fermés sur TRACFIN : Comment s’organiser pour le mettre en place

Webinaire en ligne : 6 décembre 2018 à 11 h 00

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L’Équipe de TBcrm vous invite à participer à un séminaire en ligne de présentation de sa solution de CRM et de gestion commerciale des centres d’affaires.

Ce séminaire s’adresse aux responsables de centres d’affaires qui veulent être plus efficaces et professionnels mais aussi aux collaborateurs opérationnels des centres qui veulent gagner du temps dans leur travail quotidien.

Vous avez un logiciel de gestion mais vous n’êtes pas totalement satisfait.
Vous avez un logiciel de gestion mais vous n’avez pas de CRM.
Vous n’avez pas de logiciel de gestion ni de CRM et vous voulez structurer votre activité.

Date : Jeudi 6 décembre 2018 à 11 h 00 (inscription)

Durée : 1 heure. Séminaire GRATUIT
Cyber Conférencier : Patrick CLAUZEL

TBcrm vous permet de répondre efficacement à vos questions :

– de pilotage de votre activité (devis, factures, relances, prélèvement SEPA, Tracfin…)
– d’optimisation de votre organisation interne.
– d’amélioration de votre performance commerciale.
– de connaissance de votre  portefeuille clients/prospects.
– de gain de temps.

Au plaisir de vous y accueillir !

Réservez rapidement, le nombre de places est limité !
Vous recevrez un message de confirmation avec les éléments de connexion.

L’équipe de TBcrm

Par |novembre 19th, 2018|Non classé, Webinaires|Commentaires fermés sur Webinaire en ligne : 6 décembre 2018 à 11 h 00

Domiciliation en ligne : Nouvelle fonctionnalité de TBcrm

 

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Vous souhaitez accélérer le processus d’inscription de vos prospects domiciliation ?

Vous voulez proposer à vos prospects un service en ligne rapide et professionnel, accessible 24/24 ?

Notre solution de gestion des Centres d’affaires, de Coworking et de Domiciliation (TBcrm) propose désormais un module de Domiciliation en ligne.

Ce module est accessible via votre site Internet sans développement spécifique et sans surcoûts au niveau des licences d’utilisation.
Il est connecté directement à TBcrm :

  • Création de fiches prospects.
  • Génération automatique de la facture et du mandat SEPA après paiement en ligne.
  • Importation en ligne des documents obligatoires dans le module gestion GED.

Les produits proposés en ligne sont paramétrables directement pas le Centre d’affaire à partir du CRM..
Le Centre d’affaire peut choisir entre dépôt de garantie et avance sur prestations.

Ce module permet donc à vos prospects de se domicilier en 5 minutes.

Vous pouvez récupérer les coordonnées des prospects qui ont abandonné leur saisie.

N’hésitez pas à nous solliciter pour une démonstration en ligne.

PCI (distributeur exclusif de TBcrm)
jeromegarrido@pci33.fr
05 56 11 77 91

Par |novembre 19th, 2018|Divers|Commentaires fermés sur Domiciliation en ligne : Nouvelle fonctionnalité de TBcrm

Controlez vos connaissances sur l’environnement juridique des société de domiciliation

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Les missions des collaborateurs d’un Centre d’affaire et/ou de Domiciliation consistent à assister, conseiller et accompagner les chefs d’entreprises.

Il est important d’avoir une culture juridique suffisante pour garantir une qualité de service.

Ce test vous permet de faire une première mesure :

TEST

Si vous pensez avoir besoin d’être formé, n’hésitez pas à consulter le contenu de notre formation et à nous solliciter.
Plusieurs dates sur les grandes villes françaises sont proposées sur le premier trimestre 2019.

Formation : Le métier de domiciliataire

La formation peut aussi se dérouler à distance par modules de 2 heures.

Bon test !

Par |novembre 15th, 2018|Non classé|Commentaires fermés sur Controlez vos connaissances sur l’environnement juridique des société de domiciliation

Bénéficiaires effectifs

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Certains Centres de domiciliation se posent la question de savoir si TOUS les associés (bénéficiaires effectifs), même minoritaires, doivent être désormais déclarés par le domiciliataire dans les listes fiscales adressées trimestriellement et annuellement aux services de l’Etat (greffe, URSAFF)

L’article L.561-46 du code monétaire et financier impose en effet aux sociétés de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce.

Chaque société est individuellement soumise à cette déclaration et il n’appartient pas à un domiciliataire de produire ce document, au greffe, pour le compte de ses clients.

Cette déclaration est effectuée lors de l’immatriculation de la société au RCS.

Les sociétés déjà immatriculées ont, quant à elles, jusqu’au 1er avril 2018 pour remplir cette formalité.

Je vous précise que le  3° de l’article précité prévoit que les personnes assujetties à la lutte anti blanchiment mentionnées à l’article L.561-2 (dont les domiciliataires font partie) peuvent avoir communication de ce document auprès du greffe dans le cadre d’une des mesures de vigilance mentionnées aux articles L.561-4-1 à L.561-14-2. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues à l’article R.561-58 du code monétaire et financier.

Références juridiques :

Article L561-46
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

PCI vous informe a cette occasion, que son logiciel TBcrm génère automatiquement les listes fiscales.

Par |mars 5th, 2018|Juridique|Commentaires fermés sur Bénéficiaires effectifs