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58 sanctions ont été infligées à des professionnels ayant favorisé le blanchiment d’argent, selon le premier rapport de la Commission nationale des sanctions (CNS), remis le 12 janvier 2016 au ministre des Finances Michel Sapin.

Ces professionnels, parmi lesquels les sociétés de domiciliation, les agents immobiliers et les entreprises du secteur des jeux et paris, ont notamment l’obligation de procéder à l’identification de leurs clients et de mettre en place des systèmes d’évaluation des risques. 

Sur les 58 sanctions, les plus graves sont des interdictions temporaires d’exercer la profession sans sursis et une sanction pécuniaire de 8 000 euros.

Les sanctions sont rarement dues à des intentions malhonnêtes des entreprises mises en cause, mais découlent le plus souvent ‘d’une ignorance complète des prescriptions auxquelles elles sont assujetties.

« La lutte contre le blanchiment de l’argent sale et du financement du terrorisme est du devoir de tous : il s’agit là d’une affaire de cohésion de la Nation », commente Michel Sapin. Le Ministre des Finances et des Comptes publics écrira d’ailleurs en ce sens aux ministres de l’Intérieur et de l’Economie, dont les services sont chargés de contrôler ces entreprises, afin de mieux les informer de leurs obligations.

D’où l’intérêt de disposer d’un outil de suivi permettant de ne pas se voir reprocher d’être négligent !