Il reste des places sur certaines dates du calendrier des formation proposé ci-dessous :
Paris : 18/02/2020
Lille : 21/02/2020
Montpellier : 10/03/2020
Marseille : 12/03/2020
Bordeaux : 19/03/2020
Lyon : 24/03/2020
Nantes : 31/03/2020
Toulouse : 2/04/2020
Suivre cette formation vous permettra de vous mettre en conformité avec les obligations relatives à TRACFIN, mais aussi :
- d’identifier et cartographier VOS risques
- de formaliser le PROTOCOLE interne
- d’appliquer la vigilance avant la relation d’affaires
- d’appliquer la vigilance constante pendant la relation d’affaires
- d’appliquer la vigilance complémentaire
- d’appliquer la vigilance renforcée
- d’informer régulièrement vos équipes
- de déclarer un soupçon
Pour connaitre votre niveau de connaissances, n’hésitez pas à faire le test de 20 questions : TEST de connaissances
INSCRIPTION à la formation
TELECHARGER le Programme de cours
Le prix de cette formation est de 390 € HT. PCI est un organisme de formation légalement référencé et la formation peut être prise en charge sur votre budget.
Formateur : Jérôme GARRIDO : Juriste de formation et avec une expérience de 5 ans sur les activités des centres d’Affaires et de Domiciliation. Compétences pédagogiques (formation de formateur) et bonnes connaissances des métiers des Centres d’Affaires.