Tél. : 05 56 34 79 59|contact@tbcrm.fr

Juridique

Formation TRACFIN

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Vous êtes un centre de Domiciliation

Dans la cadre de votre obligation de former votre personnel à TRACFIN, PCI propose une formation à distance

A l’issue de la formation vous serez capable  :

  1. d’identifier et cartographier VOS risques
  2. de formaliser le PROTOCOLE interne
  3. d’appliquer la vigilance avant la relation d’affaires
  4. d’appliquer la vigilance constante pendant la relation d’affaires
  5. d’appliquer la vigilance complémentaire
  6. d’appliquer la vigilance renforcée
  7. d’informer régulièrement vos équipes
  8. de déclarer un soupçon

TEST de connaissances

INSCRIPTION à la formation

TELECHARGER le Programme de cours

Formateur : Jérôme GARRIDO : Juriste de formation et avec une expérience de 5 ans sur les activités des centres d’Affaires et de Domiciliation. Compétences pédagogiques (formation de formateur) et responsable de projet en organisation financière et commerciale.

Tarif  : 390 € HT.

Contact : Jérôme GARRIDO – 05 56 11 77 91 – 06 35 45 43 45 – jeromegarrido@pci33.fr

Par |octobre 16th, 2020|Juridique|Commentaires fermés sur Formation TRACFIN

Formation TRACFIN : Dernières places disponibles

tracfin_2020

Il reste des places sur certaines dates du calendrier des formation proposé ci-dessous :

Paris : 18/02/2020
Lille : 21/02/2020
Montpellier : 10/03/2020
Marseille : 12/03/2020
Bordeaux : 19/03/2020
Lyon : 24/03/2020
Nantes : 31/03/2020
Toulouse : 2/04/2020

Suivre cette formation vous permettra de vous mettre en conformité avec les obligations relatives à TRACFIN, mais aussi :

  1. d’identifier et cartographier VOS risques
  2. de formaliser le PROTOCOLE interne
  3. d’appliquer la vigilance avant la relation d’affaires
  4. d’appliquer la vigilance constante pendant la relation d’affaires
  5. d’appliquer la vigilance complémentaire
  6. d’appliquer la vigilance renforcée
  7. d’informer régulièrement vos équipes
  8. de déclarer un soupçon

Pour connaitre votre niveau de connaissances, n’hésitez pas à faire le test de 20 questions : TEST de connaissances

INSCRIPTION à la formation

TELECHARGER le Programme de cours

Le prix de cette formation est de 390 € HT. PCI est un organisme de formation légalement référencé et la formation peut être prise en charge sur votre budget.

Formateur : Jérôme GARRIDO : Juriste de formation et avec une expérience de 5 ans sur les activités des centres d’Affaires et de Domiciliation. Compétences pédagogiques (formation de formateur) et bonnes connaissances des métiers des Centres d’Affaires.

Par |février 4th, 2020|Juridique|Commentaires fermés sur Formation TRACFIN : Dernières places disponibles

Formation TRACFIN

fiche_blanchiment

 

A l’issue de la formation vous serez capable  :

  1. d’identifier et cartographier VOS risques
  2. de formaliser le PROTOCOLE interne
  3. d’appliquer la vigilance avant la relation d’affaires
  4. d’appliquer la vigilance constante pendant la relation d’affaires
  5. d’appliquer la vigilance complémentaire
  6. d’appliquer la vigilance renforcée
  7. d’informer régulièrement vos équipes
  8. de déclarer un soupçon

TEST de connaissances

INSCRIPTION à la formation

PCI organise une journée de formation dans les villes suivantes :

Bordeaux : 11/02/2020
Toulouse : 13/02/2020
Paris : 18/02/2020
Lille : 20/02/2020
Montpellier : 10/03/2020
Marseille : 12/03/2020
Lyon : 24/03/2020
Nantes : 31/03/2020

TELECHARGER le Programme de cours

Formateur : Jérôme GARRIDO : Juriste de formation et avec une expérience de 5 ans sur les activités des centres d’Affaires et de Domiciliation. Compétences pédagogiques (formation de formateur) et responsable de projet en organisation financière et commerciale.

Tarif  : 390 € HT.

Contact : Jérôme GARRIDO – 05 56 11 77 91 – 06 35 45 43 45 – jeromegarrido@pci33.fr

Par |janvier 6th, 2020|Juridique|Commentaires fermés sur Formation TRACFIN

TRACFIN : Mise en conformité (Formation)

 tracfin medaille

A l’issue de la formation vous serez capable  :

  • d’identifier et cartographier VOS risques
  • de formaliser le PROTOCOLE interne
  • d’appliquer la vigilance avant la relation d’affaires
  • d’appliquer la vigilance constante pendant la relation d’affaires
  • d’appliquer la vigilance complémentaire
  • d’appliquer la vigilance renforcée
  • d’informer régulièrement vos équipes
  • de déclarer un soupçon

TEST de connaissances

INSCRIPTION à la formation

PCI organise une journée de formation dans les villes suivantes :

Bordeaux : 18/10/2019
Lille : 28/10/2019
Nantes : 7/11/2019
Toulouse : 14/11/2019
Paris : 20/11/2019
Marseille : 05/12/2019
Lyon : 12/12/2019

TELECHARGER le Programme de cours

Formateur : Jérôme GARRIDO : Juriste de formation et avec une expérience de 5 ans sur les activités des centres d’Affaires et de Domiciliation. Compétences pédagogiques (formation de formateur) et responsable de projet en organisation financière et commerciale.

Tarif  : 390 € HT.

Contact : Jérôme GARRIDO – 05 56 11 77 91 – 06 35 45 43 45 – jeromegarrido@pci33.fr

Par |septembre 30th, 2019|Juridique|Commentaires fermés sur TRACFIN : Mise en conformité (Formation)

Formation TRACFIN

fiche_blanchiment

Certains d’entre vous ont dû recevoir une courrier de la DGCCRF associée à TRACFIN vous demandant de répondre à une liste de questions et pour certaines d’entre elles d’apporter la preuve de ce que vous affirmez !

C’est aussi la preuve que vos obligations règlementaires en la matière augmentent et se durcissent. Ce dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’étoffe pour tous les secteurs d’activité concernés (banque, agents immobiliers, domiciliataire) et les contrôles devraient se multiplier.

Pour vous aider à les mettre en œuvre et à créer les processus correspondants, PCI à mis en place une formation spécifique.

Au travers du déploiement, dans plusieurs dizaines de Centre d’Affaires, de sa solution CRM, PCI travaille acquis une expérience opérationnelle en la matière.

Programme de cours.

Calendrier :
Bordeaux : 12/09/2019
Paris : 19/09/2019
Marseille : 26/09/2019
Lyon : 10/10/2019
Toulouse : 17/10/2019
Lille : 24/10/2019
Nantes : 7/11/2019
Strasbourg : 21/11/2019

C’est au travers de la Commission Nationale des Sanctions que le non respect des obligations est sanctionné :
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Si vous souhaitez être conseillé ou accompagné dans ces démarches, n’hésitez pas à solliciter PCI à travers le module de contact du site TBCRM.

PCI Les bureaux du Lac II – Rue Robert CAUMONT – Bat P – 33 049 BORDEAUX cedex – 05 56 11 77 91 – contact@pci33.fr

Par |juillet 19th, 2019|Juridique|Commentaires fermés sur Formation TRACFIN