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Certains d’entre vous ont dû recevoir une courrier de la DGCCRF associée à TRACFIN vous demandant de répondre à une liste de questions et pour certaines d’entre elles d’apporter la preuve de ce que vous affirmez !

C’est aussi la preuve que vos obligations règlementaires en la matière augmentent et se durcissent. Ce dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’étoffe pour tous les secteurs d’activité concernés (banque, agents immobiliers, domiciliataire) et les contrôles devraient se multiplier.

Pour vous aider à les mettre en œuvre et à créer les processus correspondants, PCI à mis en place une formation spécifique.

Au travers du déploiement, dans plusieurs dizaines de Centre d’Affaires, de sa solution CRM, PCI travaille acquis une expérience opérationnelle en la matière.

Programme de cours.

Calendrier :
Bordeaux : 12/09/2019
Toulouse : 19/09/2019
Marseille : 26/09/2019
Lyon : 10/10/2019
Paris : 17/10/2019
Lille : 24/10/2019
Nantes : 7/11/2019
Strasbourg : 21/11/2019

C’est au travers de la Commission Nationale des Sanctions que le non respect des obligations est sanctionné :
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Si vous souhaitez être conseillé ou accompagné dans ces démarches, n’hésitez pas à solliciter PCI à travers le module de contact du site TBCRM.

PCI Les bureaux du Lac II – Rue Robert CAUMONT – Bat P – 33 049 BORDEAUX cedex – 05 56 11 77 91 – contact@pci33.fr